Выдержка из работы:
Введение
Проблема легализации денежных средств, полученных преступным путем, в нашей стране с каждым годом стоит все острее.
Общественная опасность легализации выражается в крайне негативном влиянии данного преступного деяния на функционирование экономики,
............................................
Глава 1. Теоретические аспекты легализации (отмывания) денежных средств
1.1. Понятие и сущность легализации денежных средств
Преступления как нарушение общепринятых правил поведения в обществе имели место на протяжении всего развития человеческой цивилизации.
Вместе с тем, к числу наиболее древних преступлений традиционно относятся преступные посягательства на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, имущество и т.д.
.......................................
Глава 2. Правовые аспекты легализации (отмывания) денежных средств в уголовном праве
2.1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств
В связи с тем, что легализация денежных средств относится к группе экономических преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена гл. 22 УК РФ, рассмотрим уголовно-правовую характеристику данной группы преступных деяний.
.............................................
Глава 3. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием)
денежных средств
3.1. Проблемы правоприменительной практики
В правоприменительной практике, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, на сегодняшний день выявляется ряд устойчивых проблем. Их можно условно классифицировать на три основные группы: трудности, обусловленные недостаточной эффективностью нормативного регулирования; недостатки взаимодействия надзорных органов на международной арене; а также сложности в процессе международного сотрудничества правоохранительных структур при расследовании и пресечении преступлений в данной сфере.
..............................................
Заключение
Легализация денежных средств относится к разряду сложных и многоступенчатых преступлений, включающих большое число этапов, например, "размещение" их в финансовой системе, дальнейшее "прохождение" при помощи сложных транзакций, приводящее в конечном итоге к "перерождению" в доходы, полученные законным путем.
...............................................
Список использованных источников и литературы
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.] // Официальный интернет–портал правовой информации.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
3. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. " 33 (Часть I) ст. 3418.
Научные статьи и публикации
4. Авилов, В.К. Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности // Международная молодежная научная конференция "Будущее науки - 2021", 2021 - С. 24 - 27.
https://elibrary.ru/item.asp?id=45740259
5. Афанасьева, Д.А. Экономические преступления: понятие, виды и криминологическая природа // V Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и экономической безопасности", 2021 - С. 74 - 80.
https://elibrary.ru/item.asp?id=47223239
6. Джумабеков, А.Д. Экономические преступления: понятие, виды и криминологическая природа // "Юрист Юга России и Закавказья, № 1 (25), 2019 - С. 49 - 56.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37532228
..................................................