Выдержка из работы:
Введение
Проблема легализации денежных средств, полученных преступным путем, в нашей стране с каждым годом стоит все острее.
.......................................
Глава 1. Теоретические аспекты легализации (отмывания) денежных средств
1.1. Понятие и сущность легализации денежных средств
Преступления как нарушение общепринятых правил поведения в обществе имели место на протяжении всего развития человеческой цивилизации.
...............................................
Глава 2. Правовые аспекты легализации (отмывания) денежных средств в уголовном праве
2.1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств
В связи с тем, что легализация денежных средств относится к группе экономических преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена гл. 22 УК РФ, рассмотрим уголовно-правовую характеристику данной группы преступных деяний.
............................................
Глава 3. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием)
денежных средств
3.1. Проблемы правоприменительной практики
К проблемам правоприменительной практики в сфере противодействия легализации преступных доходов можно отнести:
1) проблемы, связанные с нормативно-правовым регулированием;
2) проблемы взаимодействия контролирующих органов на международном уровне;
3) проблемы, связанные с международным сотрудничеством правоохранительных органов в вопросах борьбы с легализацией.
Первую группу образуют:
........................................................
Заключение
Легализация денежных средств относится к разряду сложных и многоступенчатых преступлений, включающих большое число этапов, например, "размещение" их в финансовой системе, дальнейшее "прохождение" при помощи сложных транзакций, приводящее в конечном итоге к "перерождению" в доходы, полученные законным путем.
.............................................
Список использованных источников и литературы
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.] // Официальный интернет–портал правовой информации.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
3. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. " 33 (Часть I) ст. 3418.
Научные статьи и публикации
4. Авилов, В.К. Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности // Международная молодежная научная конференция "Будущее науки - 2021", 2021 - С. 24 - 27.
https://elibrary.ru/item.asp?id=45740259
5. Афанасьева, Д.А. Экономические преступления: понятие, виды и криминологическая природа // V Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и экономической безопасности", 2021 - С. 74 - 80.
https://elibrary.ru/item.asp?id=47223239
6. Джумабеков, А.Д. Экономические преступления: понятие, виды и криминологическая природа // "Юрист Юга России и Закавказья, № 1 (25), 2019 - С. 49 - 56.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37532228
7. Гаджиев, Г.И. Криминологические особенности экономической преступности // Материалы II Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных условиях", 2019 - С. 570 - 575.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41510249&pf=
8. Ким, Г.Ер. Преступления в сфере экономической деятельности // "Право и правопорядок в фокусе научных исследований", 2021 - С. 169 - 171.
https://elibrary.ru/item.asp?id=45742804
9. Кочесокова, З.Х. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие и сущность и общая характеристика // Право и управление, № 1, 2023 - С. 208 - 212.
https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-v-sfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti-ponyatie-suschnost-i-obschaya-harakteristika/viewer
10. Медведев, С.С. О некоторых вопросах криминологической характеристики экономических преступлений // MODERN SCIENCE, № 60-1, 2021 - С. 266 - 269.
https://elibrary.ru/item.asp?id=46159958
11. Насимов, Г.А. Юридический анализ объективных и субъективных признаков преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых должностными лицами // Вестник экономической безопасности, № 4, 2020 - С. 107 - 109.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37820430
12. Никитина, И.А. Преступления в сфере экономической деятельности // уч. пос. Изд-во: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2020 - 320 с.
https://elibrary.ru/item.asp?id=44833996
13. Никишина, А.В. О соотношении понятий "преступления в сфере экономической деятельности" и "экономические преступления" // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО "Донецкий национальный университет", т. 4, № 10-2, 2019 - С. 127 - 131.
.................................................................