Правовой контроль за проведением денежных операций. Перспективы и проблемы

Тема работы:

Правовой контроль за проведением денежных операций. Перспективы и проблемы

Номер работы:

1392311

Раздел:

Эссе   →   Финансовое право

Год сдачи:

24.10.2024

Количество страниц:

5 стр.

Содержание:

Сегодня ключевым элементом эффективной работы российской системы противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выступает институт контроля операций с денежными средствами .
В России данная деятельность регулируется Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" .
Легализация доходов, полученных преступным путем, принято понимать придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствам и иным имуществом, приобретенным незаконным путем посредством совершения каких-либо действий. Данное определение дано в указанном выше законе (ст. 3).
Такой процесс позволяет утаивать незаконные источники прибыли и таким образом превращать преступления в высокодоходный вид бизнеса. Легализация доходов — это преступление.
На практике выделяют три схемы легализации доходов:
? перевод денежных средств из безналичной формы в наличную форму;
? перевод денежных средств из наличной формы в безналичную форму;
? вывод денежных средств за пределы РФ.
Согласно указанному выше закону выделяют два вида контроля:
? обязательный;
? внутренний.
Обязательный контроль представляет собой совокупность контролирующих мероприятий за операциями с денежными средствами или иным имуществом. Основанием данного контроля выступает сведения на от организаций, осуществляющими такие операции.
Главный орган государства в данной сфере является Росфинмониторинг.
……………………………………………
Список использованной литературы

1. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание законодательства РФ. – 2001. – N 33 (часть I). – Ст. 3418.
2. Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Вестник Банка России. – N 20. – 2012.

Выдержка из работы:

Сегодня ключевым элементом эффективной работы российской системы противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выступает институт контроля операций с денежными средствами .
В России данная деятельность регулируется Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" .
Легализация доходов, полученных преступным путем, принято понимать придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствам и иным имуществом, приобретенным незаконным путем посредством совершения каких-либо действий. Данное определение дано в указанном выше законе (ст. 3).
Такой процесс позволяет утаивать незаконные источники прибыли и таким образом превращать преступления в высокодоходный вид бизнеса. Легализация доходов — это преступление.
На практике выделяют три схемы легализации доходов:
? перевод денежных средств из безналичной формы в наличную форму;
? перевод денежных средств из наличной формы в безналичную форму;
? вывод денежных средств за пределы РФ.
Согласно указанному выше закону выделяют два вида контроля:
? обязательный;
? внутренний.
Обязательный контроль представляет собой совокупность контролирующих мероприятий за операциями с денежными средствами или иным имуществом. Основанием данного контроля выступает сведения на от организаций, осуществляющими такие операции.
Главный орган государства в данной сфере является Росфинмониторинг.
……………………………………………
Список использованной литературы

1. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание законодательства РФ. – 2001. – N 33 (часть I). – Ст. 3418.
2. Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Вестник Банка России. – N 20. – 2012.